成都好主人寵物用品有限公司日常關聯交易的公告
 

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負有個別和連帶責任。

一、關聯交易概述

成都好主人寵物食品有限公司為本公司控股股東通威集團有限公司的子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2008修訂版）的有關規定，該公司與本公司存在關聯關係，本次交易構成關聯交易。

上述交易經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，其中關聯董事劉漢元、管亞偉均回避表決，獨立董事王兵、徐安龍和幹勝道一致同意本次關聯交易併發表了獨立意見。
 

公司預計2010年與成都好主人寵物食品有限公司之間的關聯交易情況如下：

關聯交易類別 關聯法人 預計總金額(萬元) 占同類交易比例（%） 上年的總金額(萬元)

本次關聯交易不需要經過有關部門批准。

二、關聯方介紹

關聯對方：成都好主人寵物食品有限公司

法定代表人：劉漢元

法定住所：成都市高新區創業路2號

經營範圍：研究、開發、生產寵物食品（飼料）、寵物用品、寵物保健品，銷售本公司產品，提供諮詢服務。

該公司依法存續且生產經營完全正常，有能力履行與本公司簽訂的協定。

三、關聯交易的主要內容及定價原則

2010年1月6日，成都好主人寵物食品有限公司與公司特種飼料分公司簽訂《委託加工合同》，協定約定，公司特種飼料分公司為成都好主人寵物食品有限公司加工寵物食品半成品，定價原則是按受託方當月生產所發生的全部製造費用、直接人工、燃料及動力進行分攤計算，分攤的金額加上相關的稅金和利潤作為加工費。

2010年1月4日，成都好主人寵物食品有限公司與通威股份有限公司四川分公司（以下簡稱"四川通威"）簽訂《原料購銷合同》，協定約定，成都好主人寵物食品有限公司向四川通威購買原材料，定價原則為成都好主人寵物食品有限公司購買價格與四川通威外銷價格保持一致。

四、關聯交易的目的及對上市公司的影響

公司分公司特種料公司、四川通威承接好主人公司部分產品的委託加工及原材料購買，有利於提高公司設備利用率及進一步降低產品單位成本，符合公司發展利益。其交易價格公平、合理，能平等地保護公司各股東利益，不存在損害本公司及股東利益，對公司當期和未來無不利影響。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對該日常關聯交易事前表示認可，事後發表了獨立意見。其認為，公司預計2010年度與上述關聯公司發生的日常關聯交易總額是基於公司2010年度的生產經營和投資發展的計畫進行測算的，符合公司實際情況。該等關聯交易的決策程式合法、有效，其定價原則和結算依據公平、合理，能維護公司利益並平等地保護各股東的權益。

六、備查資料：

1、公司第三屆董事會第十七次會議決議

2、獨立董事意見

通威股份有限公司董事會